El Juzgado de Primera Instancia n.º 29 de Barcelona estableció un relevante precedente legal al limitar al 20% la responsabilidad de una empresa en relación con un crédito otorgado por el Instituto de Crédito Oficial (créditos ICO) a través de una línea específica...
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha respaldado la sentencia de un tribunal de Bilbao que condenó al Banco Santander e Intrum Holding Spain SAU a indemnizar a dos individuos con 12,000 euros. Esto se debió a que los incluyeron en registros de...
El Tribunal Supremo amplía el acceso al complemento de maternidad por aportación demográfica. Recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que redefine las condiciones de acceso al complemento de maternidad por aportación demográfica, estableciendo que...
La calificación del concurso de acreedores de una sociedad como culpable puede tener importantes consecuencias para sus administradores o liquidadores. El Título X del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley...
Una amenaza incipiente que ha venido cobrando relevancia en el ámbito financiero y que es esencial conocer y prevenir es la estafa de la interceptación y sustitución del número de cuenta. ¿En qué consiste esta estafa? La interceptación y sustitución del número de...
El Canal de Denuncias es: una necesidad estratégica de mitigar el riesgo de incumplimiento normativo; un requisito para que la empresa quede exonerada de responsabilidad penal de delitos cometidos por sus empleados y directivos; un requisito para que el órgano de...
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